Quito, 03 de abril (Radio La Calle). – La Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron 5 allanamientos en Quito, el 2 de abril, por una presunta captación ilegal de dinero. Entre los indicios levantados se incluyen computadores, dinero en efectivo, una caja fuerte, terminales móviles, entre otros.
Según la investigación, se habría cometido el delito de estafa a inversionistas. El modo de captación se hacía a través supuestas compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras a través de bitcoins. Se ofrecía un rendimiento mínimo del 17%.
La empresa “Fortunario Activos Digitales Cia.ltda”, allanada durante el operativo se encuentra inscrita como sociedad bajo control de la Superintendencia de Compañías.
“Somos un grupo de expertos en el área de inversiones en activos digitales. También en los mercados financieros con análisis técnicos y estudios macroeconómicos relacionados con criptodivisas y arbitraje en criptomonedas”, así se describe la supuesta empresa en su página web.
¿Qué dice la ley?
El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las personas que realizan captación ilegal de dinero pueden recibir una sentencia de entre tres y cinco años de prisión.
En la audiencia, el juez ha resuelto la inmovilización de cuentas de la empresa, de sus accionistas y representante legal por casi USD 7 millones, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
